關(guān)于安徽安簧機械股份有限公司召開2022年年度股東大會的通知

各位股東：

安徽安簧機械股份有限公司擬定于2023年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區(qū)湖心中路66號安慶大酒店召開2022年年度股東大會，請出席會議。

一、會議議題

1、《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

2、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

4、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預算報告的議案》；

5、《關(guān)于公司2023年度非獨立董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

6、《關(guān)于公司2023年度獨立董事津貼的議案》；

7、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》；

8、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》；

9、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》

10、《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》；

11、《關(guān)于授權(quán)董事會向金融機構(gòu)申請融資的議案》；

12、《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申購理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》。

二、參會人員

1、出席人員：股東（或代表）、董事、監(jiān)事

2、列席人員：高級管理人員券商/律所人員

3、附件一、授權(quán)委托書

聯(lián) 系人：陳毛權(quán) 董事會秘書

地址：安徽省安慶市開發(fā)區(qū)安徽安簧機械股份有限公司

電話：13855600209

郵編：246003

2023年6月4日